Отмывание денег составляет меньше 1% от транзакций BTC

Отмывание денег и терроризм – не про биткоин

Биткоин часто обвиняют в том, что его используют для совершения финансовых преступлений, таких как уклонение от налогов и отмывание денег. Эти вопросы недавно обсудили на недавней конференции в Швейцарии.

Биткоин и отмывание денег

В городе Базель прошла конференция по борьбе с преступлениями в интернете, включая отмывание денег, киберпреступность и финансирование терроризма. В конференции приняли участие более шестидесяти специалистов из разных областей.

Одной из тем было использование биткоина в отмывании денег, полученных незаконным путём. К слову, недавнее исследование показало, что доля транзакций для отмывания денег среди всех операций с Bitcoin – всего 1%. Тем не менее это большая сумма. Если считать по курсу на 30 января 2018, один процент от капитализации ТОП-3 криптовалют – это более 3,5 млрд долларов.

В конференции приняли участие крупные государственные организации, включая Европол (полицейская служба Европейского Союза) и Интерпол (международное объединение правоохранительных органов).

Участники конференции подписали соглашение. Вот основные пункты, которые стороны-участники согласились выполнять:

  1. Остановить злоупотребление криптовалютами для отмывания денег.
  2. Обмениваться информацией об отмывании денег. В этом будут участвовать Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU NET.
  3. Включение понятий криптовалюты, криптобиржи и связанных с ними терминов в правовую базу стран Евросоюза.

Последний пункт – самый значимый, ведь пока в большинстве стран нет чётко прописанного регулирования виртуальных валют. Статьи об отмывании денег чётко прописаны, но определить, является ли трейдер преступником или обычным инвестором, сложно.

Криптовалюты и терроризм

Финансирование терроризма – ещё одна цель, для которой могут быть использованы криптовалюты. Биткоин удобен для террористов, так как полиция не сможет вычислить, кто отправил деньги – все переводы анонимны.

Однако недавнее исследование Эллиптиса показало, что за последние 5 лет, начиная с 2013 года, доля переводов денег на незаконные цели снизилась более чем на 40%. Это связано с популяризацией криптовалют. Изначально они использовались преимущественно для анонимных переводов, затем в биткоин пришли трейдеры и спекулянты, а после и непрофессиональные инвесторы. Волна малых вкладчиков вытесняет тех, кто занимается финансированием преступности и отмыванием денег.

За все время было выявлено всего четыре случая, когда террористы принимали финансирование в криптовалюте. Этих случаев может быть больше, но об остальных нам неизвестно.

Инвестиционный фонд Гонконга купил китайскую Bitcoin биржу

Согласно пресс-релизу старейшей криптовалютной биржи BTCC, компания теперь сосредоточится на трёх основных сферах рынка: международный пул, разработка кошелька Mobi и непосредственно обмен криптовалют.

Причина переезда в Гонконг – давление со стороны властей. Правительство Китая сейчас активно борется с биткоином, чтобы помешать отмыванию денег и вытеснению китайской государственной валюты. В Гонконге ситуация с регулированием обстоит лучше, там BTCC (ранее – BTC China) может продолжить свою работу.

Конференции, похожие на те, что прошла в Швейцарии, собираются регулярно, но они не всегда подталкивают правительство к действию. Часто участники просто расходятся, а ситуация с регулированием не меняется. Примет ли Интерпол и Европол какие-то меры по борьбе с отмыванием денег – неясно.

А как думаете вы? Будет ли в Европе повсеместно введён контроль за криптовалютой? Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Хотите больше новостей? Смотрите здесь и в Telegram. Следите за нами в соц. сетях: Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Facebook, VK, OK. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями, на форумах, в соц. сетях ; Вам не сложно �� и Вы очень поможете другим людям, интересующимся данной темой.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Южная Корея ужесточает финансовый мониторинг банков и криптообменников

Южная Корея ужесточает финансовый мониторинг банков и криптообменников Не далее как сегодня правительство Южной Кореи ...

Курс эфира в следующем году может утроиться

Эфир побеждает ripple: курс валюты растёт всему вопреки Во вторник цена криптовалюты перешагнула 1200-й рубеж ...

Цена эфириума бьёт рекорд, поднявшись на 20% за 24 часа

Цена эфириума бьёт рекорд, поднявшись на 20% за 24 часа Цена эфириума впервые достигла $760, ...

AMD технология DirectX® 12, AMD

AMD + технология DirectX® 12 Высочайшая производительность Благодаря новому программному интерфейсу DirectX® 12 от Microsoft® ...

Система платежей Lightning Network позволяет снизить комиссию транзакций до нула

Эта технология убирает комиссию в блокчейн-платежах На этой неделе VPN-сервис Torguard анонсировал подключение системы платежей ...

Новости, ForkLog

Третья по объему торгов криптовалютная биржа (данные CoinMarketCap) Bitfinex, базирующаяся в Гонконге, внедрит платформу для ...

Электронная валюта – следующий этап развития финансовой системы

Электронные технологии и цифровая валюта – наше будущее Джеймс Алтучер, бывший менеджер хедж-фонда, блогер и ...

Цифровая валюта — конец господству банков

Цифровая валюта ; конец господству банков Цифровая валюта, которая дала начало финансовой революции обещающей покончить ...

7 прогнозов от Грефа

7 прогнозов от Грефа. Глава Сбербанка предсказал наше ближайшее будущее Лекцию о том, какие перемены ...

Электронные деньги: развитие, направления использования в современной банковской практике (продолжение)

Электронные деньги: развитие, направления использования в современной банковской практике (продолжение) Часть 3. О возможных рисках ...

Характерные риски, присущие инвестированию в ПАММ-счета

Характерные Риски, Присущие Инвестированию в ПАММ-счета Ни для кого не секрет, что инвестирование на финансовых ...

Аспекты, связанные с использованием электронных денег — Электронные деньги

Аспекты, связанные с использованием электронных денег Реализация права на конфиденциальность. Право на конфиденциальность покупки — ...

Ethereum: почему ETH станет лучшей криптой в 2018, rk

Ethereum: почему ETH станет лучшей криптой в 2018? Недавний обвал крипторынка укрепил веру в эфир. ...

Единая тема обсуждения курса BITCOIN падение

Форум ZiSMO.biz Единая тема обсуждения курса BITCOIN паден. The_Dark 19 янв. 2018 Было принято решение ...

Дайджест новостей в мире Dash

Дайджест новостей в мире Dash 24.11.2017 — 01.12.2017 Представители Dash-сообщества среди номиналистов на BTC Awards ...

Что такое Bitcoin?

Все о мире Bitcoin: новости, события, факты, курс, анализ Что такое Bitcoin? Биткойн ; что ...

Самые популярные поисковые запросы о здоровье — и ответы на них — BBC Русская служба

Самые популярные поисковые запросы о здоровье — и ответы на них Поделиться сообщением в Внешние ...

Вопросы и ответы

Вопросы и ответы Термины «32-разрядный» и «64-разрядный» описывают, каким образом процессор компьютера (он также называется ...

Как получить Bitcoin Cash из Blockchain info бесплатно — Hyip Hunter

Как получить Bitcoin Cash из Blockchain info бесплатно Hyip Hunter 08.09.2017 15286 просмотров Многие из ...

Написание blockchain менее чем за 200 строк кода на Go

Давайте начнем! Поскольку мы собираемся писать код на Go, мы предполагаем, что у вас уже ...

Технология Блокчейн (blockchain) — что это такое простыми словами

Технология Блокчейн (blockchain) — что это такое простыми словами Инновации меняют мир быстрыми темпами. Только ...

Будущее наступило: когда без квантовых компьютеров не получится обойтись

Что случится с криптовалютами когда появится квантовый компьютер? Двадцать лет назад квантовые компьютеры считались фантастикой, ...

Квантовый компьютер, КомпьютерПресс

Квантовый компьютер Еще пять лет назад о квантовых компьютерах знали разве что специалисты в области ...

Запор: что делать, срочно, в домашних условиях при очень сильном запоре

Что делать при очень сильном запоре Такое аномальное явление, как запор, знакомо практически каждому из ...