Отмывание денег составляет меньше 1% от транзакций BTC

Отмывание денег и терроризм – не про биткоин

Биткоин часто обвиняют в том, что его используют для совершения финансовых преступлений, таких как уклонение от налогов и отмывание денег. Эти вопросы недавно обсудили на недавней конференции в Швейцарии.

Биткоин и отмывание денег

В городе Базель прошла конференция по борьбе с преступлениями в интернете, включая отмывание денег, киберпреступность и финансирование терроризма. В конференции приняли участие более шестидесяти специалистов из разных областей.

Одной из тем было использование биткоина в отмывании денег, полученных незаконным путём. К слову, недавнее исследование показало, что доля транзакций для отмывания денег среди всех операций с Bitcoin – всего 1%. Тем не менее это большая сумма. Если считать по курсу на 30 января 2018, один процент от капитализации ТОП-3 криптовалют – это более 3,5 млрд долларов.

В конференции приняли участие крупные государственные организации, включая Европол (полицейская служба Европейского Союза) и Интерпол (международное объединение правоохранительных органов).

Участники конференции подписали соглашение. Вот основные пункты, которые стороны-участники согласились выполнять:

  1. Остановить злоупотребление криптовалютами для отмывания денег.
  2. Обмениваться информацией об отмывании денег. В этом будут участвовать Европол, Интерпол, Egmont Group и FIU NET.
  3. Включение понятий криптовалюты, криптобиржи и связанных с ними терминов в правовую базу стран Евросоюза.

Последний пункт – самый значимый, ведь пока в большинстве стран нет чётко прописанного регулирования виртуальных валют. Статьи об отмывании денег чётко прописаны, но определить, является ли трейдер преступником или обычным инвестором, сложно.

Криптовалюты и терроризм

Финансирование терроризма – ещё одна цель, для которой могут быть использованы криптовалюты. Биткоин удобен для террористов, так как полиция не сможет вычислить, кто отправил деньги – все переводы анонимны.

Однако недавнее исследование Эллиптиса показало, что за последние 5 лет, начиная с 2013 года, доля переводов денег на незаконные цели снизилась более чем на 40%. Это связано с популяризацией криптовалют. Изначально они использовались преимущественно для анонимных переводов, затем в биткоин пришли трейдеры и спекулянты, а после и непрофессиональные инвесторы. Волна малых вкладчиков вытесняет тех, кто занимается финансированием преступности и отмыванием денег.

За все время было выявлено всего четыре случая, когда террористы принимали финансирование в криптовалюте. Этих случаев может быть больше, но об остальных нам неизвестно.

Инвестиционный фонд Гонконга купил китайскую Bitcoin биржу

Согласно пресс-релизу старейшей криптовалютной биржи BTCC, компания теперь сосредоточится на трёх основных сферах рынка: международный пул, разработка кошелька Mobi и непосредственно обмен криптовалют.

Причина переезда в Гонконг – давление со стороны властей. Правительство Китая сейчас активно борется с биткоином, чтобы помешать отмыванию денег и вытеснению китайской государственной валюты. В Гонконге ситуация с регулированием обстоит лучше, там BTCC (ранее – BTC China) может продолжить свою работу.

Конференции, похожие на те, что прошла в Швейцарии, собираются регулярно, но они не всегда подталкивают правительство к действию. Часто участники просто расходятся, а ситуация с регулированием не меняется. Примет ли Интерпол и Европол какие-то меры по борьбе с отмыванием денег – неясно.

А как думаете вы? Будет ли в Европе повсеместно введён контроль за криптовалютой? Напишите, пожалуйста, в комментариях.

Хотите больше новостей? Смотрите здесь и в Telegram. Следите за нами в соц. сетях: Twitter, Youtube, Google+, Instagram, Facebook, VK, OK. Подписывайтесь. Понравилась статья поделитесь с друзьями, на форумах, в соц. сетях ; Вам не сложно �� и Вы очень поможете другим людям, интересующимся данной темой.

О admin

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показанОбязательные для заполнения поля помечены *

*

x

Check Also

Постановление Правительства РФ от N 656 — Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд — (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2014 г. N 656 Об установлении запрета на допуск ...

Постановление Правительства РФ от N 9 — Об установлении запрета на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства — (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства РФ от 14 января 2017 г. N 9 Об установлении запрета на допуск ...

В 2017 ICO дали по 50 000% прибыли

В 2017 ICO дали по 50 000% прибыли. Что будет в 2018? Сегодня представляем вашему ...

Сторонники Bitcoin Cash заявили о спланированной атаке на сеть, ForkLog

Сторонники Bitcoin Cash заявили о спланированной атаке на сеть В минувшие выходные на сеть Bitcoin ...

Бомба Сатоши

Сложность Bitcoin cash ведёт к большим проблемам В Биткойн-сообществе хорошо известна «Атака 51%». Если майнер ...

Bitcoin монета имеет предел – 21 млн: когда же он будет достигнут

Скоро прекратится майнинг биткоинов: все монеты будут добыты Bitcoin монета взлетела до рекордных высот. Но ...

Bitcoin, Kriptinfo

Метка: bitcoin Скоро прекратится майнинг биткоинов: все монеты будут добыты Статьи 26 Дек, 2017 Третьего ...

CryptoMoneyTop — агрегатор криптоновостей

CryptoMoneyTop — агрегатор криптоновостей Только самая актуальная информация о майнинге и инвестициях в криптовалюту. Сравнение ...

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ — Интернет портал

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ В преддверии саммита G20, на котором будут обсуждаться ...

Банки блокируют пластиковые карты без объяснения причин — MMC Club

MMC Club: Банки блокируют пластиковые карты без объяснения причин — MMC Club MMC Club gt; ...

The Lightning Network — BitMEX Blog

The Lightning Network Перевод статьи от 25 января 2018 года Аннотация. В этой статье мы ...

Как создается блок Bitcoin и кто забирает награду за блок

Как создается блок Bitcoin и кто забирает награду за блок В мае 2017 года сеть ...

Киты — во время обвала рынка стали ещё богаче

;Киты ; во время обвала рынка стали ещё богаче Сотня так называемых ;китов ;, то ...

Сегодня рынком биткоинов управляют финансовые киты, BITCOIN PORTAL

Сегодня рынком биткоинов управляют финансовые киты Блумберг опубликовал статью с данными, что рынок биткоинов сегодня ...

CNN: решение МОК не пускать 15 олимпийцев разгневало, но не удивило Москву — ИноТВ

CNN: решение МОК не пускать 15 олимпийцев разгневало, но не удивило Москву На Играх находится ...

Мировые новости последнего часа

Учитель биологии скормил щенка черепахе на глазах у школьников После уроков учитель проводил дополнительные занятия, ...

Итоги 2017 года: лучшие игры по версии читателей и редакции, самые яркие игровые моменты года

Итоги 2017 года: лучшие игры по версии читателей и редакции, самые яркие игровые моменты года ...

Онлайн кошелек Криптонатор, как пополнить и вывести деньги на карту, отзывы

Онлайн кошелек Криптонатор, как пополнить и вывести деньги на карту, отзывы Криптонатор – популярный онлайн-сервис, ...

ICO vs краудфандинг: как «хайпы» превращаются в «антихайпы»

ICO vs краудфандинг: как «хайпы» превращаются в «антихайпы» В последнее время статьи в СМИ и ...

Ripple не ощущает коррекции

Ripple не ощущает коррекции. XRP уже в топ 3 по капитализации! Почему дорожает? В последние ...

Комментарий: ″Тупые американцы″ и ″элита Путина″, Авторская колонка Константина Эггерта, DW

Комментарий: «Тупые американцы» и «элита Путина» Реакция на опубликованный Минфином США «Кремлевский доклад» рассказала о ...

Рейтинг 10 лучших криптовалютных бирж 2018 — Сравнение и отзывы

Рейтинг 10 лучших бирж криптовалют 2018 middot; Published Декабрь 20, 2017 middot; Updated Январь 9, ...

Биржа Эксмо объявила о запуске маржинальной торговли

Российская биржа криптовалют Эксмо вводит маржинальную торговлю Российская криптовалютная биржа Эксмо анонсировала расширение сервиса для ...

Системный кризис капитализма, деградация человечества

Роберт Шиллер считает, что в 2018 году биткоин сначала ждет успех, а затем крах 1 ...